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寄黃金來經(jīng)營跨境電商平臺？嵊州警方緊急攔截
經(jīng)營跨境電商平臺卻要郵寄黃金？
親，擦亮眼
這是典型的騙局！
近期
剡湖派出所接到反詐中心推送線索
稱轄區(qū)金先生有被騙風(fēng)險
剡湖派出所立即協(xié)同反詐中心
民警袁錦鵬前往核查
袁錦鵬找到金先生后
經(jīng)過核查
發(fā)現(xiàn)金先生在聊天軟件中
認(rèn)識了一名孩子同學(xué)“家長”
自稱在經(jīng)營跨境電商
非常有“賺頭”
金先生在他的花言巧語下
一步步落入編織的陷阱
同意與他合作經(jīng)營網(wǎng)店
對方表示
海外平臺需要美元充值
金先生可以郵寄黃金給他
他會兌換成美元再進行投資
金先生信以為真
于是按照對方要求購買十克黃金金條
并以茶葉偽裝的方式
郵寄至詐騙分子提供的收貨地址
袁錦鵬現(xiàn)場核實完情況后
立即將包裹信息報送反詐中心
而此時
金先生的包裹已送往外省
正在派送途中
即將被簽收
反詐中心了解該情況后
立即采取緊急措施實施攔截
袁錦鵬對金先生進行了反詐勸阻
告知其冒充跨境電商
為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常見手段
郵寄黃金已成為此類投資理財詐騙
常用流轉(zhuǎn)涉詐資金的方式
金先生在民警的勸說下
慢慢醒悟過來
并表示會關(guān)閉該虛擬網(wǎng)店
當(dāng)金先生從民警手上接過
攔截回來的黃金后
臉上的焦慮也瞬間消失
“要不是你們，
我還被蒙在鼓里，
這些黃金損失不說，
指不定還要被騙更的多錢?！?/span>
金先生對警方的及時勸阻連聲表達了感謝
詐騙手法揭秘：
詐騙分子在抖音、小紅書、B站等社交平臺大量發(fā)布含有“0元開海外網(wǎng)店”“零基礎(chǔ)”“無需囤貨”等關(guān)鍵詞的廣告信息，展示跨境電商的盈利潛力和成功案例，以此引誘有投資或創(chuàng)業(yè)欲望的群體。
詐騙分子會自稱客服或冒充熟人，主動添加受害人微信，引導(dǎo)受害人通過鏈接下載小眾聊天軟件，為后續(xù)詐騙行為提供私密的溝通渠道。
詐騙分子會以“運營指導(dǎo)”的身份添加受害人，向受害人介紹詳細(xì)的運營流程，要求受害人下載修改后的 TikTok APP 或其他開店鋪的 APP、網(wǎng)址，通過平臺完成接單、采購、發(fā)貨、提現(xiàn)等流程，以此增強受害人對“跨境電商平臺”的信任。
詐騙分子聲稱平臺是海外平臺，無法用國內(nèi)賬戶進行充值，會以需要換匯為由，要求受害人將錢轉(zhuǎn)“第三方電匯平臺”進行換匯充值。這是詐騙的關(guān)鍵步驟，受害人開始將大量資金轉(zhuǎn)入詐騙分子的賬戶。值得注意的是，在這一步中，如果受害人沒有可以轉(zhuǎn)外匯的對應(yīng)銀行卡，對方還會誘導(dǎo)受害人，通過購買購物卡、寄遞現(xiàn)金、黃金等方式完成錢款轉(zhuǎn)移。
受害人完成注冊開店等流程后，很快便能收獲第一筆訂單，此時詐騙分子會告知受害人需要在倉儲平臺支付銷售商品價格的等值保證金，并謊稱客戶已支付的訂單金額在平臺賬戶中被凍結(jié)，待客戶收貨后即可解凍提現(xiàn)。
當(dāng)受害人嘗到甜頭后，詐騙分子通過后臺操作為店鋪制造大量訂單，營造出生意興隆的假象，從而誘導(dǎo)受害人不斷加大投入。受害人投入資金越來越多，系統(tǒng)賬戶也不斷升值，想要提現(xiàn)時，就會遇到“賬戶異?！薄跋到y(tǒng)維護”“操作失誤”等理由導(dǎo)致的賬戶凍結(jié)、提現(xiàn)失敗。若想解決問題，就要不斷繳納解凍金、手續(xù)費等，以此詐騙受害人資金。
警惕“跨境電商投資陷阱”。此類詐騙的入金渠道多為現(xiàn)金、黃金、外匯、購物卡等非常規(guī)方式，請廣大群眾提高警惕，請勿點擊不明app下載鏈接，如您正在從事此類“跨境電商”，請第一時間撥打96110開展咨詢，防止財產(chǎn)損失。
來源：反詐中心、剡湖街道派出所
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